Расширение сервиса Центробанка по сообщениям о контролирующих лицах
Банк России объявил, что расширяет сервис уведомлений о фактическом контроле над финансовыми организациями: теперь можно сообщать о теневых руководителях и лицах, которые фактически управляют компанией, но не занимают официальные посты.
Ранее требовалось указывать реальных владельцев, а теперь будут приниматься сведения о лицах, оказывающих реальное влияние на руководство — доверенных лицах, лица, действующие по доверенности и влияющих на действия руководства.
В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, что усложняет регулятору идентификацию цепочек контроля.
ЦБ подчеркивает, что анонимность заявителей сохраняется — раскрывать персональные данные не требуется.
Также запущен сервис для анонимной подачи информации об инсайдерах, выгодах, нарушениях инсайдерской политики и сговорах, который регулятор будет изучать и при необходимости принимать меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и заявителю не начисляются вознаграждения. Регулятор призывает предоставлять максимально точные идентификационные данные и подтверждающие документы.
