Банк России предложил кредитным организациям усилить проверки крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счёта.
Цель рекомендаций — противодействие отмыванию денег и иным незаконным операциям. В перечне мер, в частности, ежедневный анализ операций: насторожить банкиров должны внезапно начавшиеся крупные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Повышенное внимание будет уделяться как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, особенно если ранее клиент вёл расчёты преимущественно безналом, а затем резко переключился на наличные.
