Французские власти установили возможную связь между виллой на Лазурном берегу и семье российских политиков.
Что известно о деле
Суд в Париже еще в 2022 году арестовал виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра, однако изначально владельцы не назывались. По итогам расследования правоохранительные органы пришли к выводу о возможной причастности к недвижимости Татьяны Голиковой, Виктора Христенко и их родственников.
Дело возбудила национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью: следователи обнаружили сложную схему перевода денег через цепочку компаний, не имеющую очевидного экономического смысла и призванную скрыть бенефициаров.
Международные переводы и арест средств
По данным следствия, летом 2022 года финансовая разведка уведомила о подозрительной сделке: в марте того же года виллу пытались продать за €23 млн. Платеж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и был инициирован через сеть компаний, зарегистрированных в том числе в Панаме, что вызвало подозрения банков.
В качестве конечного бенефициара следствие указывает россиянина, работавшего в компании, связанной с бизнесом зятя Христенко, Вадима Швецова. Также обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Виктору Христенко и затем его сыну Владимиру.
В рамках дела французские власти арестовали виллу и заблокировали 17,2 млн евро — часть суммы, выплаченной при попытке продажи объекта.
Апелляционный суд указал, что использование подставных компаний и офшоров в данном деле выглядит неоправданным и может свидетельствовать о попытке скрыть происхождение средств.
- Адвокаты компаний, задействованных в сделках, утверждают, что продажа виллы была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко не дали комментариев по делу в ответ на запросы следствия.
