По делу о финансировании терроризма рассматривается вопрос о сотрудничестве криптобиржи Binance с российскими силовыми структурами.
В материалах дела упоминается Юрий Беленький, который на момент задержания находился за пределами Российской Федерации, и ему предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.
По данным следствия, Беленькому инкриминировали 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на сумму 742,26 USDT (около 62 000 рублей) на нужды вооружённых формирований.
Следственные органы запросили данные по шести пользователям Binance; биржа передала запрашиваемую информацию: историю аккаунтов, сканы документов по KYC, историю депозитов и выводов, а также данные входов в аккаунты.
Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других лиц, перечисливших средства.
Следователи сопоставили транзакции с адресами кошельков и чатов, связанные с обсуждениями переводов; публикации адресов в блокчейне доступны для проверки любому пользователю.
После возбуждения дела Беленький якобы отрицал получение пожертвований.
Защитник обвиняемого направил в Binance запрос, но получил ответ об отсутствии возможности принимать обращения по электронной почте; позднее биржа пояснила, что не предоставляет данные правоохранительным органам без судебного постановления.
В 2022 году всплывали сообщения о передаче данных Росфинмониторингу и о попытках сотрудничать с госорганами, однако в Binance эти сведения назвали ложными.
Сейчас дело готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый проживал в Болгарии, задержан в московском аэропорту Шереметьево в сентябре 2025 года, ранее ему вынесли административную меру за мелкое правонарушение, после чего дело перешло в уголовную стадию.
