Расследование: обход санкций через платежную компанию A7

Расследование: обход санкций через платежную компанию A7

По данным утечки платежная компания A7, связанная с Кремлём, якобы реализовала схему подделки документов и проводила через международные банки более 6,9 миллиарда долларов, обходя санкции против России.

Проект A7 был основан в конце 2024 года выходцем из Молдовы, ставшим гражданином России Иланом Шором, при поддержке Промсвязьбанка, как альтернатива системе SWIFT. По заявлению компании, через неё проходит примерно пятая часть валютных операций России.

Схема опиралась на сеть подставных фирм, которые открывали счета по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Около ста таких компаний упоминаются в документах, а в эмиссии отмечались регионы ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезия. Больше половины денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Ранее в материалах упоминалось о деятельности A7 в Кыргызстане.

Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, через который открыли счета 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, заменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить банковские проверки. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили о закрытии счетов, связанных с A7; другие банки воздержались от комментариев. В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного компанией A7 стейблкоин), платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.